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近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，前往香港注冊公司的內(nèi)地客商越來越多。而香港也并沒有停止改革的步伐。除了傳統(tǒng)的離岸金融中心優(yōu)勢，香港仍在不斷加大吸引資本的優(yōu)勢。吸引資本，并不意味著藏污納垢。香港為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全，也出tai了許多措施，對進(jìn)入的資本進(jìn)行甄別。今天，企無憂管理顧問就為大家介紹，新注冊香港公司是否要做KYC盡職調(diào)查。
首先，先讓我們來了解下香港政fu吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件：
1、政fu為鼓勵香港中小企業(yè)，振興香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大幅減稅；利得稅實(shí)行兩級制稅率僅8.25%
2、借助一帶一路推動香港經(jīng)濟(jì)，使香港成為連同內(nèi)地與世界的重要樞紐；
由此可見，香港政fu為了吸引境外投資，并且扶持新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，對這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件，并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢，使香港的經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步提高。
但為了防范非法資金的進(jìn)入，特別是貪污洗錢、恐怖主義籌資、毒fu交易資金等全球共同打擊的惡性罪行，香港首先簽署了CRS協(xié)議，與多國交換資產(chǎn)稅wu信息。其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進(jìn)行信息收集，確保掌握重要控權(quán)人的資料。要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對所有客戶進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，更全mian的掌握香港公司各重要崗位的實(shí)際控制人信息。由此構(gòu)建了全mian的信息資料管理體系。
而這樣做，也對注冊香港公司的人員進(jìn)行了篩查，從中剔除犯罪成員，保證香港不會被利用成為跨國犯罪的通道，保證了香港金融秩序的穩(wěn)定。
正是由于這些重要原因，無論是已經(jīng)注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進(jìn)行SCR和KYC盡職調(diào)查。而新注冊香港公司的KYC盡職調(diào)查也非常全mian。
其中包括兩種情況。
1、自然人控股成立的公司，需要登記進(jìn)行KYC的自然人，
包括：1.占股比例≧10%的所有自然人；
2.所有董事，無論是否占股；
3.任何其他直接或間接對公司有控制權(quán)的自然人。
2、自然人KYC資料：
1.自然人身份zheng件或者照片。身份zheng反面照片、護(hù)zhao清晰掃描件或照片。
2.自然人手持證jian。（照片規(guī)格要求：1、本人半身照，五官清晰可見，手持身份zheng僅支持證jian2、圖片橫拍，臉部光線均勻無陰影，背景簡單，頭頂拍全；3、證jian可見）。
3.地址證明清晰掃描件（提供中國身份zheng供地址證明；提供護(hù)zhao提供地址證明文件）。
3、實(shí)體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
1.直接控股公司的營業(yè)執(zhí)照/注冊證shu接控股的非公眾公司無需提供）
2.公司股權(quán)架構(gòu)圖，需要法人/董事簽字；
3.追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料
4、公司KYC資料：
1.公司的注冊證shu執(zhí)照掃描件；
2.如為上市公司的，提供zhen名稱，及證券編號；
3.如為其他公眾機(jī)構(gòu)（提供統(tǒng)一信用編碼）。
由此可以看出，香港作為世界最重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，并且對香港公司的實(shí)際控制人信息收集也非常quanmian成為最安全的金融中心之一。而正由于KYC盡職調(diào)查關(guān)系重大，信息重要，您需要謹(jǐn)慎選擇秘書服務(wù)提供商，一家專業(yè)且有責(zé)任心的離岸公司秘書服務(wù)提供商能為您妥善保管相關(guān)資料，防止外泄。
