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隨著越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始到海外發(fā)展，一定會需要接觸到境外投資備案，境外投資備案也就是ODI備案是，指在中國境內(nèi)成立的企業(yè)(包含有限責任公司、合伙企業(yè))等投資主體，用投入貨幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)從而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動，需要向國家商務(wù)部和申請批準的，稱為境外投資備案。

企業(yè)對外投資需經(jīng)過商委和的審批，對于那些涉及到金融的還需要金融局審批，是國企的話還需要通過拿到商委的企業(yè)投資。

之前ODI備案極其簡單去到現(xiàn)場就能申請，現(xiàn)在隨著國家對外匯出境的管制使得ODI備案變得困難繁瑣，ODI備案有什么作用：方便企業(yè)境外投資轉(zhuǎn)款做初期運營資金、方便資金回流、方便與境外公司與國內(nèi)外資企業(yè)合作

ODI備案需要提供的資料

1、投資主體注冊登記證明文件、追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖

2、第三方出具最近一年投資主體審計報告、最新經(jīng)審計的投資主體公司財務(wù)報表

3、境外承諾書、具有法律約束效力的協(xié)議

4、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件、投資主體投資決策文件 

辦理ODI備案需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱)或地方的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

對于未進行境外投資備案開展境外投資的：投資主體中止或者停止實施，將處以警告、提供融資、擔保的依法依規(guī)的處罰、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限

需要境外投資備案歡迎咨詢聯(lián)系我司。